Noua autoritate europeană în materia spălării banilor. De la propunerea din 2021 la autoritatea operaţională

În iunie 2022, când am prezentat pentru prima dată tema de faţă, Autoritatea europeană pentru combaterea spălării banilor exista doar sub forma unei propuneri de regulament, aflată în primele etape ale procedurii legislative ordinare. Întrebările care se puneau atunci erau, în bună măsură, întrebări de arhitectură: unde va avea sediul, câte entităţi va supraveghea direct, cum se va raporta la Autoritatea Bancară Europeană, ce va însemna pentru unităţile naţionale de informaţii financiare. The…

lege.news preia doar titlul și un extras de maximum 500 de caractere. Articolul integral și drepturile asupra conținutului aparțin sursei citate.